Как проверить иностранного контрагента #реестр 2020

Как проверить иностранного контрагента

kak_proverit_inostrannogo_kontragenta.jpg

Похожие публикации

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов. В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки. На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности. Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном разделе на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через Европейский бизнес-реестр . При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: Companies House Service – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран. Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через Торгово-промышленную палату РФ и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном сервисе на сайте ФНС России или обратиться к Госреестру аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

реквизиты документов о регистрации;

юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

размер уставного капитала;

данные руководителя филиала или представительства;

виды экономической деятельности.

количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на сайте Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых реестров ФИПС (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию. В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента. В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Экспортные сделки. Как проверить иностранного контрагента.

Сегодня многие российские компании задумываются о том, чтобы найти покупателей своей продукции за рубежом.

Экспортные сделки могут помочь не только расширить географию работы российской компании и получить дополнительный доход, но и приобрести репутацию серьезной компании, работающей как на национальном, так и международном рынке.

К сожалению, работа на экспорт сопровождается не только новыми возможностями и перспективами, но и рядом трудностей.

Одной из таких упомянутых сложностей является проверка иностранного контрагента.

Согласитесь, одно дело узнать историю и репутацию российского покупателя, и, совершенно иное, выяснить добропорядочность и благонадежность партнера, скажем, из Китая, Великобритании или Германии. Какие документы запросить? Какие общедоступные реестры просмотреть? Чье мнение спросить о деловой репутации будущего партнера?

Узнать о том, как следует проверять иностранных контрагентов при подготовке к заключению экспортных сделок «HotDolg» решил выяснить у эксперта – Виктора Дзевениса, являющегося управляющим партнером юридической фирмы «Дзевенис и партнеры», а также тренером Российского экспортного центра.

Расскажите, что, по Вашему мнению, должен представлять процесс проверки иностранного контрагента при подготовке экспортной сделки?

Процесс проверки благонадежности контрагента не может быть универсальным, т.к. при разных обстоятельствах необходимость получения тех или иных данных может иметь опосредованное значение или наоборот. Например, если контрактом предусмотрена предоплата, то небольшой масштаб бизнеса нашего иностранного партнера или отсутствие опыта работы в этом бизнесе не будет иметь решающего значения. И, наоборот, при отсрочке платежа на первое место выходят показатели его платежеспособности.

Однако если мы имеем возможность получить максимум информации о нашем контрагенте, то нас будет интересовать:

  1. деловая репутация нашего контрагента, которая определяется:
    • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств;
    • наличием опыта в определенной сфере бизнеса;
    • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.
  2. платежеспособность:
    • точность исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
    • состав банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
    • общий объем финансовых средств компании;
    • отсутствие судебных споров, просроченной кредиторской задолженности.
  3. солидность контрагента:
    • число работающих сотрудников;
    • число предприятий и размеры производственных площадей;
    • степень диверсификации бизнеса;
    • срок работы на международном рынке;
    • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).

— Какие документы и сведения следует запросить у иностранной компании о ней самой, а также о личности и полномочиях подписанта будущего контракта?

— Полномочия лица, подписывающего контракт, должны быть подтверждены учредительными документами. Следует запросить их заверенные копии. Если контрагента представляет лицо, действующее на основании доверенности или иного аналогичного документа, то обязательно запросите его подлинный экземпляр.

— Из Вашего личного опыта и известного Вам опыта коллег, всегда ли в ответ на запрос российской компании иностранный контрагент предоставляет соответствующие сведения и документы?

— Обмен документами, подтверждающими полномочия контрагента, является необходимым этапом заключения международного контракта. Если обе стороны заинтересованы в проекте, в целях реализации которого подписывается контракт, то предоставление необходимых сведений и документов не вызывает никаких вопросов или противоречий.

— Могли бы Вы порекомендовать какие-то общедоступные официальные он-лайн сервисы, при помощи которых можно было бы проверить факт регистрации иностранного контрагента в качестве юридического лица? Что-то вроде сайта nalog.ru Федеральной налоговой службы РФ, используемого для проверки российских компаний?

— Как правило, любое государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр. Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

На сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

— Кроме самого контрагента и ресурсов сети Интернет существуют ли какие-то еще источники информации, которыми можно воспользоваться при проверке иностранного контрагента? Может быть, в качестве таковых могут выступать торговые представительства России за рубежом, какие-то торговые палаты или предпринимательские ассоциации в стране нахождения иностранного контрагента, эксперты-составители каких-либо рейтингов в соответствующей отрасли, либо кто-то еще? Если да, то как российскому экспортеру лучше всего осуществлять взаимодействие с ними – посредством телефонного общения с нанятым переводчиком? через отправление письменных запросов? путем организации выездной встречи?

— Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах:

Существует множество справочников:

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу. Ее объем, полнота, достоверность и актуальность зависит от возможностей этих институтов.

Однако, на мой взгляд, наиболее полную, глубокую и актуальную информацию о нашем иностранном партнере мы можем получить, воспользовавшись услугой локальных юридических профильных компаний. Международные маркетинговые компании также имеют свои базы данных. Не скажу, что это дешево, но в некоторых случаях наилучший способ снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту, – поручить проверку благонадежности контрагента профессионалам. Для подготовки отчета они используют как открытые источники, так и недоступные простому обывателю.

— В России при проверке владельцев и топ-менеджмента будущего контрагента наряду с другими источниками информации нередко используют популярные в нашей стране социальные сети. Насколько, по Вашему мнению, легально и эффективно можно использовать иностранные социальные сети и содержащуюся в них информацию при проверке руководителей и собственников иностранного контрагента?

— Конечно, иногда в социальных сетях можно найти много информации об интересующих нас лицах. Однако всегда есть сомнения в ее достоверности. Эта информация может быть обычным SMM-маркетингом или, наоборот, «работой» конкурентов. С этой точки зрения я бы рекомендовал все-таки использовать информацию из официальных источников.

— И последний вопрос. Осуществив сбор всей доступной для экспортера полноты информации об иностранном контрагенте, как затем оценить благонадежность и добропорядочность будущего покупателя? Какая информация должна насторожить экспортера, а какая придать уверенности в надежности выбранного партнера?

— Информация о солидности компании, репутации и платежеспособности даст вам практически полное представление о вашем партнере. Дополнительно обратите внимание на такие нюансы:

  • сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.
  • электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно, это не аксиома и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.
  • оффшор. С осторожностью относитесь к компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова.
  • контракт – обратите внимание, как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант.
Читайте также:  Совместное предприятие с иностранной компанией в 2020 году

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору. А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку. Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-48-81 (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя.
    Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов. При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании. Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Бесплатная консультация по телефону:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-48-81 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения. Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов.

Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить. Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании. В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем. Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Если у контрагента окажутся неоплаченные штрафы и невозвращенные долги, это уже говорит о том, что есть риск не получить от него должных финансовых выплат в заранее установленный срок. А если окажется, что некоторая его деятельность не соответствует требованиям российского законодательства, то это приведет к признанию за ним абсолютной неработоспособности. Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки. Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта. Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества. Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон. Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится. Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен. Он также не может нигде публиковаться и распространяться среди других контрагентов. Образец заключения оферты можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверка иностранного контрагента

Как проверить благонадежность контрагента, необходимо знать каждому, кто планирует крупную международную сделку. Осуществить проверку потенциального партнера можно одним из следующих способов.

Запрос данных зарубежных реестров

В каждой стране существуют реестры юридических лиц, подобные нашему ЕГРЮЛ. Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы.

Письменный запрос

Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России. Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Читайте также:  Дивиденды иностранному учредителю юридическому лицу в 2020 году

Порядок действий

Для того, чтобы связаться с иностранными налоговыми службами, достаточно иметь доступ в интернет. Есть также узконаправленные реестры, которые тоже предоставляют все необходимое. К примеру, DNB.RU. На этом сайте можно приобрести справку BIR, в которой будет содержаться нужная достоверная информация в нужном вам объеме. Это поможет вам в вопросе, как проверить иностранного контрагента на благонадежность.

В ходе проверки иностранных предприятий можно сделать запрос на предоставление следующих документов:

  • Выписка из государственного реестра той страны, где зарегистрирован ваш потенциальный контрагент. Она поможет вам прояснить официальный статус компании и ее состояние.
  • Учредительные документы фирмы. В их состав может входить Устав, а также сертификат, подтверждающий инкорпорацию. Эта документация должна быть переведена на русский язык и легализована на территории нашей страны. Это может быть сделано путем проставления апостиля.

Благодаря этим документам в ваших руках окажутся ключевые сведения о потенциальном партнере. Без них сотрудничество с незнакомыми партнерами лучше не начинать.

При получении данных из иностранных реестров юридических лиц, не забывайте об особенностях зарубежного законодательства и деловой практики. Так, например, размер уставного капитала зарубежные фирмы, как правило, обозначают в размерах, превышающих фактический показатель.

Проверка российских контрагентов

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Учредительные документы

Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно.

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Свидетельства ОРГН и ИНН

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

Права уполномоченных лиц

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму. Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании. Кроме того, потребуется выписка из ЕГРЮЛ и устав, в которых должна быть отражена информация о сроке, на который избран руководитель компании, и его правах.

Также нужно будет запросить копию доверенности на оформление договора. Доверенность должна иметь печать организации (если она наличествует по Уставу), точную дату принятия и определенный срок действия. Заверителями выступают нотариус и руководитель фирмы.

Достоверность подписи

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Глобальная сеть – кладезь информации о ваших партнерах

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации. Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет. Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

  1. Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
  2. Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
  3. Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
  4. Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
  5. Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше. Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно. Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Видео

Смотрите наш видео-ролик, чтобы узнать еще полезные сведения о проверке благонадежности потенциальных контрагентов.

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Автор – Михаил А. Карташов

Kanzlei Dr. Kartashov (Berlin)

Публикация 4 2 – 2016

Начну с пары поучительных историй из моей международной адвокатской практики.

В целях реализации проекта по производству консервированной кукурузы на продовольственной выставке в Германии одна динамичная российская компания привлекла к сотрудничеству потенциального немецкого контрагента. Эта компания предложила сравнительно выгодные условия поставки и монтажа оборудования и сырья для производства. В ходе переговоров партнёр предложил заключить договор франчайзинга с фирмой из Турции, которая и выполнит обязательства по поставке оборудования и сырья. Это обстоятельство не насторожило покупателя, так как в практике международной торговли распространены договорные конструкции с участием компаний под различной юрисдикцией из соображений удобной логистики, ценообразования и налоговых последствий. Но к сожалению, российская компания не озадачилась изучением текста контракта и обеспечением выполнения обязательств новым контрагентом. Разногласия между сторонами начались после получения покупателем производственных стендов и первой партии сырья, которое оказалось непригодным по санитарным требованиям. И в ходе последующих телефонных переговоров стороны к урегулированию разногласий не пришли. Следуя российскому гражданскому закону, Покупатель был убеждён, что санитарно – эпидемиологическое заключение российского государственного учреждения является достаточным доказательством для удостоверения некачественности сырья. Но это и составляет особенности международных торговых контрактов, заключая которые, стороны свободны в выборе формы договора, применимого права и следуют международным торговым обычаям. А национальные нормы к международному контракту могут быть применены, если имеют императивный характер. Тем более, что условия применимого материального права в контракте не были урегулированы, а рассмотрение споров определялось в торговом суде Германии, конкретное наименование которого отсутствовало. Так возникли предпосылки для изнурительного и затратного судебного спора со значительным риском утраты денежных средств российской компанией.

В другом случае крупный российский машиностроительный завод несколько лет выполнял работы по ремонту дизельных двигателей для судоходной компании из Германии. Заказы на подряд оформлялись между сторонами в форме обмена письмами. Заказчик направлял заявку на ремонт по факсу, на которую Подрядчик возвращал односторонне оформленное предложение об условиях выполнения заказа тоже по факсу. Отношения между сторонами сложились дружеские, да и заключение договора в такой форме не противоречит торговым обычаям. Таким образом несколько сделок было удачно завершено. Но настал день, в который бухгалтерия подрядчика обнаружила отсутствие оплаты уже выполненных работ со стороны заказчика на крупную сумму. На требование подрядчика об оплате долга заказчик сообщил, что является только судовым агентом, а обязательство по оплате возложено на судовладельца. Кроме того, немецкая компания неожиданно ответила, что работы приняты не были, потому что выполнены некачественно. И началась письменная круговерть, полная взаимных претензий и обоснований в пользу правоты каждой из сторон. Как обычно и бывает, российский завод методично направлял немецкому заказчику письменные претензии, основанные на нормах российского права. Иностранный оппонент избрал осмотрительную тактику, сначала обещая оплатить долг частями, затем возложил неисполнение обязательства на судовладельца. Российский подрядчик посчитал сомнительными ссылки заказчика на действия «от имени и по поручению» судовладельца, который по странному, но теперь хорошо известному стечению обстоятельств находился в Республике Панама. После двухлетней переписки подрядчик перевёл игру на поле оппонента и оформил документы на взыскание долга в немецком суде на основании норм немецкого права. Такие процессуальные основания имелись, так как в определённых случаях суды Германии рассматривают споры по искам иностранных лиц к немецким ответчикам. Однако следуя нормам немецкого права, суд не поддержал позицию подрядчика только лишь на том основании, что со стороны ответчика было заявлено заводу о правовом статусе ответчика как агента судовладельца. К сожалению для истца, суд посчитал письменное указание, что заказчик «действует от имени и поручению» достаточным юридическим обоснованием агентских отношений между немецким заказчиком и таинственным судовладельцем, расположенным в «туманной» панамской юрисдикции. Что привело к утрате имущества российского подрядчика.

В третьем случае между российской торговой компанией и трейдером крупного мясоперерабатывающего завода из Словении сложились многолетние торговые отношения, основанные на добротном внешнеторговом контракте. Двусторонний письменный договор на русском и английском языках устанавливал правила принятия заказа и согласования спецификации на товар, условия определения цены и платежей, порядок приёмки и возврата товара, условие о применимом праве, арбитражную оговорку и меры имущественной ответственности. Отношения между поставщиком и покупателем развивались благополучно: покупатель направлял заказы непосредственно на завод, а проформа – инвойс и отправка товара с завода оформлялись трейдером. С ним же и рассчитывался покупатель, следуя условиям заключённого контракта. Иногда поставщик задерживал отгрузки оплаченного товара на сравнительно короткий срок, объясняя это сбоями на производстве. Покупатель особенно не тревожился, потому что экспортный департамент завода ранее рекомендовал трейдера как своего постоянного партнёра. Да и расположены были завод и трейдер в соседних городках. Но однажды оплаченный товар по трём заказам на значительную сумму не был отгружен более двух месяцев. К сожалению, эмоциональные устные переговоры и переписка с должником оставались безрезультатными. Тогда со стороны покупателя и были приняты меры правовой защиты: направление письменной претензии, и после истечения срока для ответа – подача иска в арбитражный суд. Арбитражная оговорка устанавливала разрешение споров по контракту в российских судах и решение о взыскании основного долга было принято. Но право на взыскание процентов оказалось спорным, поскольку такая мера ответственности поставщика отсутствовала в контракте. Кроме того, возникла угроза для исполнения решения суда, потому что имущественное состояние трейдера не позволяло погасить долг, исходя из собранных сведений о трейдере. Тогда обстоятельства согласования неоплаченных заказов и возникновения долга были рассмотрены с позиций уголовно – правовой квалификации. Несколько письменных документов подтверждало, что трейдер предоставил покупателю оформленные проформы заказа о наличии товара с указанием точной даты отгрузки , хотя товар не был ещё принят к производству заводом. И по заявлению покупателя, поданному в полицию Словении, было возбуждено производство расследования. При таком развитии событий должнику угрожало прекращение выгодного коммерческого контракта с заводом, утрата деловой репутации на мясном рынке и изнурительные следственные процедуры. Так словенский трейдер предпочёл погасить долг в полном размере с помощью заёмных средств.

Читайте также:  Как осуществить продажу доли в ООО иностранцу в 2020 году

Казалось бы, что объединяет обстоятельства этих трёх приведённых примеров ? Во – первых, участие в отношениях коммерческих организаций из различных юрисдикций влечёт применение норм международно – правового регулирования. Во – вторых, возникшие разногласия придали ключевое значение проблеме применения коллизионных норм национального права. И в – третьих, ошибочная недооценка участниками отношений процедур предварительной юридической проверки сделки и благонадёжности потенциального иностранного контрагента. Снятие ограничений на внешнеэкономическую деятельность предприятий и на валютные операции к началу 2000 годов повлекли стремительный рост объема внешнеторговых сделок, проводимых с участием российских компаний. Но подходы к заключению сделок с иностранными компаниями использовались прежние, свойственные для договорной практики между контрагентами внутри одной страны. Не было исключено и некоторое преклонение перед атрибутикой капиталистического делового мира: договорами, составляемым на английском и других иностранных языках; компьютерными презентациями; продуманным убранством конференц – залов, в которых проводились переговоры по заключению контрактов и прочим. Между тем, заключение внешнеторгового договора связано с более значительными предпринимательскими рисками, чем совершение сделки внутри одной страны. Этот процесс основан на обязательном применении методик юридической проверки сделки, в которой предполагается участие иностранного контрагента, и его благонадёжности.

К таким процедурам относятся:

  • правильное установление правового статуса и правосубъектности иностранного контрагента и лица, подписывающего сделку от имени этого контрагента;
  • идентификация иностранного контрагента и установление его деловой репутации и действительного имущественного состояния;
  • согласованное толкование между сторонами сделки существенных её условий о предмете договора, порядке платежей, применимом праве и правилах разрешения споров по договору;
  • последовательный мониторинг имущественного состояния иностранного контрагента во время исполнения контракта.

Ключевыми признаками для установления правосубъектности является домицил (государство местонахождения) иностранного лица, юрисдикция (государство его регистрации), полное наименование лица и организационная форма предприятия контрагента. Особенно отмечу, что для многих иностранных предприятий характерно разделение домициля и юрисдикции, прежде всего, в целях логистики и налогов. Свобода перемещения компаний является одним из ключевых принципов единого рынка Европейского союза. Например, в ходе переговоров выясняется, что завод – производитель, расположенный в Бельгии, указывает в качестве стороны контракта одноимённное лицо с адресом в Голландии. Договор заключается с голландской компанией, а последующие проформы заказа на поставку товара выдаются бельгийским заводом. В таком случае нам предстоит провести тщательный анализ текста договора и проформы – заказа, чтобы исключить противоречия в толковании принципов свободы договора и центра экономической деятельности предприятия. Например, проформа заказа, выданная заводом на фирменном бланке с указанием адреса и банковских реквизитов завода, цены, количества и даты отгрузки товара, рассматривается отдельной сделкой. Относительно такой проформы условия контракта между голландским поставщиком и покупателем не применяются.

Полное наименование и организационная форма предприятия существенно влияют на объём дееспособности и ответственности иностранного контрагента при исполнении контракта. Нам предстоит ответить на следующие вопросы:

  • в качестве какого лица выступает иностранный контрагент: физического или юридического ?
  • является этот контрагент коммерческим предприятием или некоммерческой оранизацией ?

Для указания организационной формы иностранного контрагента используются различные сокращения, завершающие его название, как правило, на которые, мы не обращаем внимания: OHG, e. V., e. Kfm., GmbH, LLP, AG, Ltd, S.a., EJV, KG, PLS, S.a.r.l., ApS, SE, GbR, WFOV, S.p.o., SA, UG, LLS и этот список можно продолжить. Между тем, это сокращение открывает юрисдикцию контрагента, объём дееспособности, полномочия представительства и объём ответственности по долгам контрагента. Например в Германии в некоторых формах юридических лиц правом на исключительное представительсто наделено одно физическое лицо, а для большинства компаний свойственно возложение таких полномочий на двух или более лиц. В Гонконге одним из директоров компании обязательно выступает гражданин этой страны. При определённых условиях акционерные общества Люксембурга (SA) формально ограничены в совершении сделок внутри этой страны, получают статус офшорной компании, хотя обладают здесь реально действующим офисом. Знание тонкостей сокращений позволяет установить, что понятие Limited в Англии только в определённых случаях означает ограничение имущественной ответственности участников вкладом в усавный капитал. В иных случаях Limited ограничивает ответственность юридического лица, но предполагает полную ответственность участников этого лица – физических лиц.

В качестве примера позволю себе привести таблицу, характеризующую с рассматриваемой стороны основные правовые формы организаций в немецком праве:

Как проверить контрагента из Беларуси: 10 полезных ресурсов

Тщательная проверка потенциального контрагента сейчас стала правилом хорошего тона среди юристов. Прежде чем заключать существенную для компании сделку, отгружать товар с отсрочкой платежа либо вносить предоплату по договору в размере 100%, юристы всегда стараются собрать максимум доступной информации о контрагенте, чтобы оценить возможные риски, связанные с недобросовестным поведением контрагента.

Но если с ресурсами для проверки российских компаний всё понятно (наверняка, у каждого есть памятка с нужными ссылками и адресами), то как быть с компаниями из Беларуси? Между тем, проверкой таких компаний тоже не следует пренебрегать, иначе есть риск вместо экономической выгоды получить проблемный долг.

В своей практике мы проверяем контрагентов из Беларуси, используя возможные платные и бесплатные ресурсы, по следующему алгоритму:

1. Запрос информации из ЕГР о юридическом лице и его участниках

Стоимость: 1 базовая величина (23 BYN или около 700 RUB) за 1 выписку.

Реквизиты для оплаты по ссылке.

Куда направлять запрос: Министерство Юстиции Республики Беларусь (220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: для физических лиц — 5 календарных дней, для юридических лиц — 7 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

  • в отношении компании: актуальный юридический адрес, ФИО руководителя, история руководителей, сведения о представительствах и филиалах, учредителях и участниках, история событий, произошедших с обществом (регистрация изменений в Устав, реорганизация и т.п.);
  • в отношении физического / юридического лица: в каких юридических лицах является учредителем (участником) конкретное лицо (кроме ЗАО, ОАО).

В этом случае будет выдана не одна выписка со сводной информацией, а отдельная выписка по каждому юридическому лицу, в котором интересующее вас лицо является участником. Поэтому, если пошлина будет уплачена за выдачу лишь 1 выписки, впоследствии необходимо будет доплатить пошлину. В ответе Министерства юстиции будет указано общее количество компаний, в которых лицо является участником, исходя из этого можно будет рассчитать пошлину, которую необходимо доплатить.

2. Информация о принадлежащих компании правах на недвижимое имущество

Стоимость: 0,4 — 0,5 базовых величин (9,2 — 11,5 BYN или около 275 — 345 RUB) за 1 выписку (для каждого вида выписки свой размер пошлины).

Куда обращаться: ГУП «Национальное кадастровое агентство» (220005, г. Минск, пер. Краснозвездный, 12, 3 этаж) либо территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Кто может получить информацию: ограниченный круг лиц: правообладатель либо его правопреемник, государственный органы, адвокат для целей составления документов правового характера. При этом, адвокат не обязательно должен быть представителем правообладателя.

Срок предоставления информации: в день обращения.

Какие сведения можно получить:

  • о существующих на момент выдачи справки правах и ограничениях на конкретный объект недвижимого имущества
  • обобщенная информация о принадлежащих конкретному лицу правах на недвижимое имущество

3. Информация об исполнительных производствах, возбужденных в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя

Стоимость: 3 базовых величины (69 BYN или около 2 100 RUB).

Реквизиты для оплаты: опубликованы на сайте соответствующего отдела принудительного исполнения.

Куда направлять запрос: в отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника (перечень отделов и их адреса можно найти по ссылке).

Кто может получить информацию: кто угодно (физическое лицо, юридическое лицо), резидент Республики Беларусь, иностранное лицо.

Срок предоставления информации: не установлен, на практике около 15 календарных дней.

Какие сведения можно получить:

  • о наличии исполнительных производств, возбужденных в отношении должников на момент предоставление информации заявителю
  • об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве

4. Информация веб-сайтаЕдиного государственного регистра юридически лиц и индивидуальных предпринимателей

Какие сведения можно получить: позволяет проверить существование субъекта хозяйствования, содержит сведения об учетном номере, дате регистрации, регистрирующем органе, актуальном состоянии контрагента (действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства).

5. Информация веб-сайта Верховного Суда Республики Беларусь

Объем сведений, которые можно получить:

  • резолютивные части судебных постановлений по делам, рассмотренным экономическими судами с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Банк данных судебных постановлений»);
  • расписание судебных заседаний, назначенных в экономических судах с участием контрагента (в разделе «Электронное правосудие» «Расписание судебных заседаний»);
  • сведения о делах приказного производства в экономических судах, рассмотренных с участием контрагента (для Экономического суда г. Минска, для Экономического суда Минской области, для Экономического суда Гродненской области, для Экономического суда Брестской области, для Экономического суда Витебской области, для Экономического суда Гомельской области, для Экономического суда Могилевской области).

Доступна информация о номере дела, должнике, взыскателе, сумме требования, результатах рассмотрения заявления.

6. Информация веб-сайтаМинистерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Какие сведения можно получить:

  • о включении контрагента в координационный план проверок;
  • о наличии у контрагента задолженности перед бюджетом;
  • сведения из Государственного реестра плательщиков, не составляющие налоговую тайну (юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);
  • включен ли контрагент в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
  • о наличии у контрагента специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса;
  • о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Республике Беларусь, участвовавших в процедурах государственных закупок.

7. Информация веб-сайта Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Объем сведений, которые можно получить: о субъектах хозяйствования, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов, в том числе о сумме задолженности.

8. Информация веб-сайта журнала «Юстиция Беларуси»

Какие сведения можно получить:

Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования, в частности:

  • дата принятия решения о ликвидации;
  • контактные данные ликвидатора;
  • дата опубликования сведений о ликвидации и срок принятия заявлений кредиторов.

Если в прошлом компанией принималось решение о ликвидации, но по каким-либо причинам данное решение было отменено, на указанном веб-сайте всё равно будет содержаться информация, касающаяся процедуры ликвидации, но с пометкой в графе «Текущее состояние» о том, что компаний вышла из ликвидации.

9. Веб-сайт Единого государственного реестра сведений о банкротстве

Какие сведения можно получить:

  • открыта ли в отношении контрагента процедура банкротства;
  • номер дела, находящегося на рассмотрении в экономическом суде;
  • информацию о том, на основании какого типа заявления (заявление кредитора, должника, ликвидационной комиссии) возбуждено дело о банкротстве;
  • информацию об управляющем в деле о банкротстве;
  • ключевые даты по делу (дата начала производства по делу о банкротстве, дата открытия конкурсного производства).

10. Информация веб-сайта Министерства юстиции Республики Беларусь из реестра должников по исполнительным производствам

Какие сведения можно получить:

  • информацию о количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента и находящихся на исполнении более 3 месяцев (по которым производство не окончено);
  • информацию об исполнительных производствах в отношении контрагента, производство по которым окончено не более 3 лет назад в связи с невозможностью взыскания долга (полностью или частично), открытием в отношении компании конкурсного производства, принятием компанией решения о ликвидации (прекращении деятельности);
  • сведения об органе принудительного исполнения, в производстве которого находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.

Ссылка на основную публикацию